社会

毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

黑帽廉颇

10月17日,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉 ,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动。

曲靖市麒麟区检察院负责:2019年7月12日,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量 。同年7月15日,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县。他在途中被警察逮捕 。

经称重鉴定,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺 ,净重18.573公斤,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺 ,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂 。

事后调查发现,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱 。其中,范先生在4家银行开了10个账户,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实 ,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人,吴某江等人的大规模资金交易记录,与他们的身份和职业严重不符。,以及使用的方法,例如存款和取款以及转帐。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金 。

公诉机关认为:被告人范  ,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得。为了掩盖和掩盖其来源和性质,他们通过提供资金帐户,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金 。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任。

审判当天,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人 ,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员 ,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭 。目前,该案已完结审理 ,麒麟地方法院将对该案作出任意判决 。(完)

Tags:毒品吴某江转移

本文链接:http://www.nghhejlv.cn/hots/215523.html

相关文章

  • 哈萨克斯坦累计确诊近14.8万例 阿拉木图等地区疫情反弹

    努尔苏丹,10月27日。截至10月27日,哈萨克斯坦共确认近148,000例新发冠心病和肺炎,并伴有新的冠心病,但实验室病毒检测结果均为阴性。哈萨克斯坦仍有3,000多例确诊病例。接受治疗,包括248名儿童。哈萨克斯坦政府要求,从27日的...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 顽疾缠身的美国医疗体制

    医疗系统的改革一直是美国的热门话题。诸如医疗困难和高额支出等问题长期困扰着普通美国人。越来越高的医疗保险费用已导致许多中低收入群体放弃医疗并辞职。因此,先前的总统选举将对医疗系统产生激烈的争吵,这次选举也不例外。特朗普和拜登围绕废除和改革《...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 凤凰涅槃 数说“十三五” 中国经济大转变

    [编辑:张艳玲]...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 四川眉山:警方通缉4起重大刑事案件的4名犯罪嫌疑人

    10月27日,眉山(记者刘中军)27日,四川省眉山市公安局向社会发布了四项奖励,在四起重大刑事案件中公开征求了四名犯罪嫌疑人。报告指出,为了有效地惩治非法和犯罪行为,多年来打击逃犯,消除对公共安全的隐患,向社会发布了四项奖励公告:1999...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 全球“宁波帮”再聚首 “四知精神”下叙乡情话发展

    宁波,10月27日(记者李典)“这是宁波精神的灵感。我始终记得,成年人必须一生一识,一劳永逸,勇于进取。” 27日,第三世界“宁波帮”在浙江宁波举行。在“帮助宁波”发展大会开幕式上,诺贝尔生理学或医学奖得主涂幼有在贺信中说。回顾中国近代史...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 山西24部门联合开展专项行动督导农村乱占耕地建房摸排

    10月27日,太原(高瑞峰)记者27日从山西省自然资源厅获悉,该省正在重点调查非法占用农村耕地和房屋的问题。山西省自然资源厅,山西省农业农村厅,山西省高级人民法院等24个部门组成了11个督查组,对33个县(市,区)和330个行政村进行了抽查...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 探“微观世界” 抓“关键变量” 中国科学家与量子“纠缠”的故事

    新华社合肥,10月27日,标题:探索“微观世界”把握“关键变量”-中国科学家的故事与量子“纠缠”新华社记者刘静陈芳徐海涛大约一个世纪以前,爱因斯坦-玻尔(Einstein-Bohr)的“上帝掷骰子吗”争议为人类打开了通往量子世界的大门。...

    黑帽廉颇

    阅读更多
  • 2020郑州国际现代农博会创新模式:展现现代农业风采

    10月27日,郑州(赵伟涛)10月27日,2020年河南(郑州)国际现代农业博览会(以下简称郑州国际现代农业博览会)的官渡展区开幕式在湘窑农场举行。郑州市中牟县官渡镇。展示了1000多种农产品和先进的农业机械设备。农产品与现代新技术的结合,...

    黑帽廉颇

    阅读更多